Desarticulan red de evasión tributaria

Así lo anunciaron en rueda de prensa el titular del SRI, Leonardo Orlando; el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, y el ministro del Interior, César Navas.
Orlando aseguró que este sería el caso «más significativo en la historia del Ecuador en materia de defraudación tributaria», según publicó El Telégrafo en su edición digital.

Seis detenidos
Navas explicó que se realizaron 10 allanamientos y se detuvo a seis personas que fueron investigadas durante dos meses. Una de ellas fue identificada como Jaime G., quien habría creado 64 empresas fantasmas que emitieron facturas falsas por 600 millones de dólares a 5.900 clientes.

El fiscal Baca apuntó que solamente esta operación denominada ‘Cabecilla’ representa 12 veces la dimensión del caso Odebrecht “y en total podría significar 40 veces más».

Añadió que esta red operaba a escala nacional y que, si bien en principio el delito identificado es defraudación tributaria, podrían concurrir otros como crimen organizado y lavado de activos.
A nivel nacional, el SRI ha identificado 512 empresas fantasmas que han emitido facturas falsas por 2.100 millones de dólares a 16.000 clientes, con un perjuicio al Estado de 655 millones de dólares. Las 64 empresas fantasmas, de propiedad de Jaime G., representan el 30 por ciento de la trama general de estas 512 empresas. (RET) (I)

FUENTE: EL TIEMPO